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仮想通貨取引のデータ分析
コインの流れをトラッキングする

ビットコインアドレスの分析

ビットコインアドレスの分析 1
  • ビットコインアドレスの分析 1
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2023/01/05(あと33日)
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スキルの説明
暗号資産の健全な流通と利用の促進

その企業が扱っている仮想通貨はクリーンなものなのか?付き合ってOKな企業か否かの判断材料を提供することができます。ブロックチェーンに記録されたアドレスやトランザクションを検索し、関連するインターネット上の公開情報の有無を確認することができます。


▲自身が保有するビットコインの来歴
▲ビットコインを送付する際の、送付先アドレスの属性(サービスの種類や名称など)

自分のビットコイン アドレスがネット上のどこで言及されているのか、またどのような情報が付随しているのか、ユーザー自らが認識できるようになります。データの流れを追跡して不正検出を行います。

まずはご相談ください。

スキル詳細

暗号資産の取引情報は、ブロックチェーン上に永続的に記録され、上書きできないので、改ざんされることはない。そして、暗号資産の取引に使われる識別子として、口座のような役割を果たす「アドレス」もそのブロックチェーン上に記録・公開されている。アドレスは誰でもアクセスできるので、追跡できれば、暗号資産を悪用する人物や組織の特定が可能になる。しかし、アドレスから暗号資産取引を追跡するのは大変難しい。「アドレスは英数字の羅列に過ぎず、その所在を別の形で調査しない限り、誰のものかわかりません。また所有者と1対1ではなく、無制限に作られるため、お金が誰の手に渡っているのかを追跡しづらいのです

アドレスのクラスタ化と識別で暗号資産取引の追跡が可能

取引の流れのパターンを分析し、複数のアドレスをひとつのエンティティ(所有者)に関連付け、ひとまとめにしてクラスタ化する。そして、クリアネットやダークウェブの探究やサービスの調査、関係者からの情報提供などにより、アドレスやクラスタが誰のものか、どのようなサービスとつながっているかを識別する。

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